Manival: Crna Gora značajno unaprijedila mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Crna Gora je postigla značajan napredak u unapređenju okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključio je Komitet stručnjaka Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (Manival) u svom izvještaju.

U izvještaju se analizira šta je Crna Gora učinila kako bi otklonila nedostatke utvrđene u evaluacionom izvještaju iz decembra 2023. godine.

Tamo gdje je ostvaren dovoljan napredak, Manival je ponovo ocijenio nivo usklađenosti.

Manival smatra da je Crna Gora u dovoljnoj mjeri otklonila nedostatke u skladu sa više preporuka Radne grupe za finansijske akcije (FATF). Kao rezultat toga, država je unaprijeđena na nivo "uglavnom usklađena" u dvanaest preporuka koje se odnose na ciljane finansijske sankcije u vezi sa terorizmom i finansiranjem terorizma, dužnu pažnju prema klijentima i druge preventivne mjere, nove tehnologije, regulisanje i nadzor finansijskih institucija, kao i vođenje statistike relevantne za sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT).

Kako je saopšteno iz Savjeta Evrope Manival posebno konstatuje značajne izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izmjene drugih zakonskih akata, kao i usvajanje podzakonskih propisa.

Crna Gora je ostvarila i određen napredak u vezi sa preporukama FATF-a koje se odnose na neprofitne organizacije, mjere prema zemljama sa višim rizikom, transparentnost pravnih lica i aranžmana, regulisanje i nadzor određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i u pogledu sankcija. Zbog napretka ostvarenog u vezi sa preporukom koja se odnosi na sprečavanje zloupotrebe neprofitnih organizacija, Crna Gora je unaprijeđena na nivo "djelimično usklađena".

Međutim, napredak nije bio dovoljan da se odobri unapređenje preporuka koje se odnose na zemlje sa višim rizikom, transparentnost i stvarno vlasništvo pravnih lica i aranžmana, kao i regulisanje i nadzor određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, pa je Crna Gora u vezi sa njima ostala ocijenjena kao "djelimično usklađena".

Ukupno gledano, od 40 preporuka FATF-a, Manival Crnu Goru ocjenjuje kao usklađenu sa dvije preporuke, uglavnom usklađenu sa 31 preporukom i djelimično usklađenu sa sedam preporuka. Nijedna preporuka nije ocijenjena kao neusklađena.

Očekuje se da će Crna Gora za godinu dana podnijeti Manivalu izvještaj o daljem napretku u jačanju sprovođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Manival je monitoring tijelo Savjeta Evrope i regionalno tijelo po uzoru na Finansijsku akcionu grupu, koje procjenjuje usklađenost sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kao i efikasnost njihove primjene. Sastoji se od 35 jurisdikcija, od kojih 32 procjenjuje isključivo Manival.