Prijeti li BiH ponovno "siva lista" Moneyvala?

Bosna i Hercegovina broji dane do sljedeće inspekcije Moneyvala, koja će utvrditi hoćemo li se vratiti na "sivu listu" zemalja s nedovoljno učinkovitim mjerama protiv pranja novca. Nova inspekcija bit će u februaru sljedeće godine, a Moneyval nas je već upozorio na ozbiljne nedostatke u provedbi zakona.

U decembru prošle godine Odbor stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća Europe, tzv. Moneyval, utvrdio je da Bosna i Hercegovina ima niz nedostataka u tim područjima. Nedostaci bi trebali biti ispravljeni do veljače sljedeće godine. Od 70-ak preporuka, potrebno je ispuniti njih 75 posto kako bi se izbjeglo ponovno stavljanje na "sivu listu" zemalja kada je u pitanju pranje novca i finansiranje terorizma.

Potrebno je da BiH prioritetno usvoji Zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom na državnom nivou i Zakon o ciljanim finansijskim sankcijama u vezi s terorizmom, finanairanjem terorizma i širenjem oružja za masovno uništenje. Već dugo se čeka uspostava registra stvarnih vlasnika pravnih osoba u Bosni i Hercegovini, što je još jedan važan zahtjev EU i FATF-a, a što procjenjuje i Moneyval, te nadležne institucije to moraju hitno riješiti.

Moneyval

siva lista

pranje novca