BiH usvojila pravilnik o sprečavanju pranja novca - Ključni korak ka ispunjavanju FATF i Moneyval zahteva

Kako je saopštenju, donošenje ovog pravilnika predstavlja ključni korak u usklađivanju Bosne i Hercegovine sa preporukama Radne skupine za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF), ali i sa standardima MONEYVAL-a, ekspertskog tijela Vijeća Evrope.

Usklađivanje s FATF i Moneyval preporukama

Usvajanjem pravilnika Bosna i Hercegovina jača institucionalni okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Dokument je direktno usmjeren na primjenu FATF preporuka, čime se osigurava primjena međunarodnih standarda u ovoj oblasti.

Istovremeno se ispunjavaju i obaveze prema Moneyval-u, što je od ključnog značaja kako bi se izbjeglo stavljanje BiH na tzv. sivu listu, što bi imalo ozbiljne posljedice po međunarodni ugled i finansijske tokove zemlje.

Pravilnikom su precizno definisane:

• procjena rizika,
• mjere identifikacije i praćenja klijenata,
• način dostavljanja podataka Finansijsko-obavještajnom odjelu SIPA-e.

Primjena ovih mjera dodatno jača sistem ranog otkrivanja sumnjivih finansijskih aktivnosti i doprinosi stabilnosti finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Moneyval upozorio na slabosti sistema

Na istoj sjednici usvojena je i Informacija o obavezama BiH prema MONEYVAL preporučenim mjerama, zajedno s Planom aktivnosti za njihovu realizaciju.

Izvještaj MONEYVAL-a iz petog kruga evaluacije prepoznaje određeni napredak, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i Nacionalne procjene rizika, ali ističe i niz problema.

Među ključnim slabostima navode se:

• nedovoljno razumijevanje rizika od finansiranja terorizma,
• kašnjenje u uspostavi sistema upravljanja oduzetom imovinom,
• slaba koordinacija institucija na državnom nivou.

Rok do februara 2026. godine

Kako bi se izbjeglo svrstavanje BiH na sivu FATF listu, institucije su obavezane da do februara 2026. godine ostvare mjerljive rezultate u provođenju preporučenih mjera.

Poseban fokus stavljen je na:

• jačanje kapaciteta za borbu protiv pranja novca,
• nadzor nefinansijskog sektora,
• unapređenje međunarodne saradnje,
• provođenje ciljanih finansijskih sankcija UN-a.

Zaduženja institucija

Vijeće ministara BiH zadužilo je nadležne institucije da bez odlaganja započnu realizaciju preostalih aktivnosti iz Plana.

Vlade entiteta i Brčko distrikta pozvane su da ispune svoje obaveze, dok je Ministarstvo sigurnosti BiH zaduženo za praćenje realizacije i redovno izvještavanje Vijeća ministara.