Početna

Vijesti

Uputstvo za identifikaciju stvarnog vlasnika za obveznike koje nadzire CBCG

Izvor: eKapija

Utorak, 23.07.2024.

14:26

Komentari

Podeli

(Foto: Shutterstock/Robson90)

Centralna banka Crne Gore (CBCG) objavila je Uputstvo za identifikaciju stvarnog vlasnika za obveznike koje nadzire CBCG, sa ciljem efikasnije primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Uputstvo predstavlja važan instrument za obveznike u njihovom postupanju prilikom utvrđivanja stvarnih vlasnika klijenata koji su pravna lica. Dokument nudi jasne smjernice i najbolje prakse za pravilno identifikovanje i verifikaciju stvarnih vlasnika, čime se unapređuje usklađenost sa regulativom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Za obveznike je ključno da znaju ko su stvarni vlasnici njihovih klijenata kako bi mogli da adekvatno procijene nivo rizika od pranja novca i finansiranja terorizma povezanih sa njihovim klijentima i primijene pristup zasnovan na riziku.

Uputstvo je izrađeno u saradnji sa ekspertkinjom za krajnje stvarno vlasništvo iz Međunarodne razvojne grupe (IDG), dr Ramandeep Kaur Chhina, u okviru Inicijative za transparentnost ulaganja (ITA) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Uputstvo je dostupno u dokumentu u prilogu.

Preuzmite PDF dokument

Centralna banka Crne Gore

Google Maps

U blizini:

Spomenik Aleksandru Puškinu i Nataliji Gončarovoj Podgorica

40 m

Kraljev park i spomenik kralju Nikoli Podgorica

90 m

Skupština Crne Gore Podgorica

100 m

Ministarstvo pravde Republike Crne Gore

150 m

Šta imamo u krugu od:

Fotografije:

Firme:

Centralna banka Crne Gore

Tagovi:

CBCG

Međunarodna razvojna grupa

IDG

Ramandeep Kaur Chhina

Inicijativa za transparentnost ulaganja

ITA

Američka agencija za međunarodni razvoj

USAID

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Komentari

Vaš komentar

Šta vrijedno posjetiti/vidjeti u okolini?

Tvrđava Ribnica Podgorica

210 m

Stari most na Ribnici Podgorica

210 m

Crnogorsko narodno pozorište

280 m

Starodoganjska džamija Podgorica

280 m

Državne finansijske institucije (centralne banke, fin.policija) u blizini [+]

Naš izbor

Nikolić o programu Evropa sad 2: Zabrinutost javnosti opravdana, nemamo jasnu sliku na koji način će sredstva biti obezbijeđena Finansije

Izdate dozvole za rad za dvije mikrokreditne finansijske institucije Finansije

Poslije opština Centar Sarajevo i Tešanj, e-dozvole za građenje sada i u Bihaću i Žepču Građevina

Konferencija InterConnect 2024 okupila 17 evropskih i više od 80 kompanija iz Srbije i regiona Vijesti

Strane direktne investicije iznosile 364,81 mil EUR - Ulaganja u nekretnine u padu Građevina, Finansije

Pemci 1 u Kladovu prva toplana koja kombinuje dva obnovljiva izvora energije Energija

Belgrade Blockchain Week od 31. maja do 9. juna IT, Telekomunikacije

Turističko naselje Eko katun Štavna na Komovima ide pod zakup, prodaja ne dolazi u obzir Turizam, sport, kultura

Rubrike za dalje čitanje

Retrospektiva investicija

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, investicione projekte, grantove i pravnu regulativu.

Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu

Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.