Gewaschene Milliarden in Seriben - 2.900 zweifelhafte Transaktionen im Vorjahr

Fast 5% des Bruttoinlandsprodukts wird in Serbien jedes Jahr gewaschen - gab gestern (8. Juni 2009) der Leiter des Amtes für die Bekämpfung von Geldwäsche Aleksandar Vujičić.

- Es handelt sich um einen Prozentsatz, der für unsere Region charakteristisch ist. In der Welt werden durchschnittlich 2 bis 5% des BIP gewaschen.

In Hinsicht darauf, dass unser Bruttoinlandprodukt im Vorjahr 34 Mrd. Euro übersteigt hat, handelt es sich um mehr als 1,7 Mrd. Euro.

- Mit der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sind wir äußerst zufrieden - hob Vujičić hervor.

- Wie haben im Vorjahr fast 2.900 zweifelhafte Transaktionen verzeichnet und mehr als 70 Fälle eröffnet und untersucht. Das Verhältnis zwischen den angemeldeten und untersuchten Straftäten scheint ziemlich unausgeglichen auf dem ersten Blick. Viele Transaktionen beziehen sich aber in der Wahrheit auf einen Fall.

Das Amt für die Bekämpfung von Geldwäsche sollte, der Meinung seines Leiters nach, präventiv handeln. Es ist bevollmächtigt, Subjekte wie Banken, Wechselstuben, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfer zur Verschiebung oder Unterbrechung von zweifelhaften Transaktionen aufzufordern.

Zahlung mit Bargeld

- Das Geldwäsche-Bekämpfungsgesetz verbietet jede Zahlung in bar bei Beträgen über 15.000 Euro sowie den Kauf von Liegenschaften im Wert über 15.000 Euro für Bargeld - erinnert Vujičić.

Alle Transaktionen dieser Art müssen in Banken registriert werden. Es geschieht aber oft, dass Verkäufer den ganzen Betrag in kleinere Summen teilen und Geld auf Konten bei verschiedenen Banken einzahlen, wahrscheinlich aus unbegründetem Angst vor eventuellen Strafen, sagt er.

(Anmerkung: Artikel übernommen aus der Tageszeitung "Novosti" vom 09.07.09)