Oštre mjere za Bank of America - Kazna od 1,2 mlrd USD zbog pranja novca i kršenja sankcija

Ministarstvo finansija SAD saopštilo je da izriče kaznu od 1,2 mlrd USD banci Bank of America zbog navodnog kršenja zakona o sprečavanje pranja novca i nepoštovanja sankcija SAD.

Ova kazna, izrečena drugoj po veličini američkoj banci, treća je po visini u istoriji tog ministarstva.

- Kada banka te veličine ne ispuni svoje obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i poštovanjem sankcija, posledice prevazilaze okvire same banke i izlažu celokupan finansijski sistem SAD značajnim rizicima povezanim sa nezakonitim finansijskim tokovima - izjavio je ministar finansija Skot Besent.

Ukazao je da "današnje mjere šalju jasnu poruku da čak ni najveće finansijske institucije nisu iznad zakona".

Ministarstvo je navelo i da je Bank of America postigla i nagodbu da Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) tog ministarstva plati 11,6 mil USD zbog "očiglednog kršenja brojnih programa sankcija, uključujući one koji se odnose na Iran, Rusiju, trgovinu narkoticima i globalni terorizam".

Ministarstvo finansija SAD

Bank of America

Kancelarija za kontrolu strane imovine

OFAC