Pet puta manje opranog novca u BiH

U legalnim novčanim tokovima u BiH lani je otkriveno 12,15 mil KM opranog novca, što je gotovo pet puta manje nego godinu ranije, pokazali su najnoviji podaci Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u koje je Glas Srpske imao uvid.

SIPA je pripremila prijedlog izvještaja o radu za 2019. godinu u kojem su sumirani podaci o radu od januara do kraja decembra, a dio se, kao i svake godine, odnosi na situaciju u oblasti pranja novca.

Prema podacima za 2018. godini u legalne novčane tokove ubačeno je 59,41 mil KM nelegalno stečenog novca. Istragama krivičnih djela tokom 2019. godine utvrđeno je, kako piše u dokumentu SIPA, da je kroz finansijski sistem BiH u legalnim tokovima završilo nešto više od 12 mil KM nelegalno stečenog novca.

– Prijavljena materijalna šteta od prijavljenih krivičnih djela ukupno je iznosila 9,39 mil KM, a stečena imovinska korist 12,06 mil KM – kažu u SIPA-i, ne navodeći više detalja o onima koji prijavili sumnjive tokove, već samo nabrajajući broj predmeta na kojima je rađeno, broj izvještaja i osoba koje su njima obuhvaćene.

U SIPA-i su ranije rekli da se među sumnjivim transakcijama koje su prijavljivale banke veći broj odnosi na učestale prilive iz inostranstva na račun stranog predstavništva u BiH, ino-prilive na račun pravne osobe u BiH iz nekooperativnih zemalja, sumnjive uplate nevladinih organizacija na račun fizičkih lica, te razne gotovinske uplate na lične račune.

Sumnje su stvarali i polozi gotovine na račun pravne osobe koji znatno odstupaju od prethodnog poslovanja, prilivi u korist fizičke osobe koja nije stanovnik BiH s of-šor destinacije na osnovu konsultantskih usluga, a provjeravane su i činjenice koje su ukazivale na poslovne malverzacije i korupciju.