U "Panamskim dokumentima" direktor "Bosnalijeka" i bivši ambasador BiH u Kini

Međunarodni konzorcij novinara-istražilaca objavio je u ponedjeljak veče dio "Panamskih dokumenata" u kojima se nalazi 200.000 imena osoba i firmi, a među kojima su i ljudi iz BiH. Imena ljudi iz BiH su Edin Smajić, Nedim Uzunović, trenutni direktor "Bosnalijeka" i Amel Kovačević, bivši ambasador BiH u Kini.

Oni su se pridružili listi na kojoj se od ranije nalaze zvornička kompanija "Alumina" i Vid Jakšić iz Zvornika.

Ovo nije konačni spisak za BiH, već rezultat prvobitne pretrage, dok će ostala imena biti objavljena nakon detaljnijeg pretraživanja. Na listi se nalaze i imena nekih dioničara, ali interni dokumenti i mejlovi nisu objavljeni.

Međunarodni konzorcij novinara-istražilaca (ICIJ) došao je do više od 11 miliona dokumenata vezanih za transakcije u i iz ofšor kompanija koje su se vršile u posljednjih 40 godina. U dokumentima se spominje 12 aktuelnih i bivših svjetskih lidera, 128 političara i javnih funkcionera, milijarderi, slavne osobe, sportske zvijezde… Podaci sežu gotovo 40 godina unatrag, od 1977. do kraja 2015, a uključuju i 214.000 ofšore pravnih subjekata. Ovo je najveći finansijski skandal posljednjih godina koji nosi naziv "Panamski dokumenti" ili "Panama papers".

Riječ je o globalnom istraživačkom poduhvatu nekoliko stotina novinara čiji je cilj razotkrivanje sakrivenog svijeta bankovnih računa u državama koje uživaju porezne olakšice ili u kojima se poreske obaveze vrlo lako izbjegavaju.

Koristeći informacije i dokumente koje su istražiocima uručili neimenovani "zvizdači", došlo se do imena pojedinaca i kompanija koji su svoje tajne bankovne račune koristili za vođenje organizovanog kriminala i drugih zabranjenih radnji.

Među imenima koja su ranije objavljena a pojavljuju se u aferi "Panama papers" su holivudski glumac Jackie Chan, fudbaler Lionel Messi, premijer Islanda Sigmundur David Gunnlaugsson, bliski prijatelj i saradnik Vladimir Putina…

Dokumenti koji su procurili pokrenuli su istrage policije i poreznih vlasti, kao i nadzor nekih od najvećih svjetskih banaka, uključujući HSBC, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank i drugih za koje je poznato da su radili s "Mossack Fonsec"-om, firmom preko koje su se sve radnje odvijale.